美國(guó)史上最大的資產(chǎn)扣押行動(dòng)
發(fā)布時(shí)間:2018-06-26 來源: 散文精選 點(diǎn)擊:
美國(guó)司法部最近在洛杉磯的聯(lián)邦法院,正式對(duì)“一個(gè)馬來西亞發(fā)展有限公司(1Malaysia Development Bhd簡(jiǎn)稱“一馬公司”)提起訴訟,要求法庭下令扣押該公司涉嫌洗錢的逾35億美元資產(chǎn)。這將是美國(guó)史上規(guī)模最大的資產(chǎn)扣押行動(dòng),也是外國(guó)首次起訴該公司。與此同時(shí),新加坡也采取行動(dòng),正式調(diào)查數(shù)家金融機(jī)構(gòu)涉及與一馬丑聞相關(guān)的資金處理,并已查扣了2.4億新元(約1.77億美元)資產(chǎn)。
“一馬公司”可不是“等閑之輩”,它是馬來西亞的主權(quán)財(cái)富基金,現(xiàn)任首相納吉布是其創(chuàng)始人兼顧問委員會(huì)主席。不過,它可真不是賺錢“機(jī)器”,2009年成立迄今,已欠下130億美元的巨額債務(wù)。
當(dāng)然,說其“敗家子”也是冤枉了它,它扮演的只是馬來西亞政客資金利用的“通道”。正因存在著重重內(nèi)幕和黑幕,馬國(guó)內(nèi)“親”與“反”納吉布的兩大陣營(yíng),圍繞一馬丑聞,展開了空前激烈的較量。最新的舉動(dòng)是,反納陣營(yíng)急先鋒馬哈迪9月10日組建了新黨,準(zhǔn)備與執(zhí)政的國(guó)陣巫統(tǒng)“大干一場(chǎng)”。9月25日,國(guó)陣提出重劃選區(qū),遭反對(duì)黨普遍反對(duì)。預(yù)計(jì),圍繞“一馬丑聞”的斗爭(zhēng)還將持續(xù)。
調(diào)查曝出洗錢內(nèi)幕
一馬公司“納入”美國(guó)司法部“視野”,始于2015年年初。經(jīng)過一年多的調(diào)查,美國(guó)司法部逐漸“理清”了一馬公司在美國(guó)存在的洗錢嫌疑。司法部的文件顯示,來自一馬公司巨額美元資金被用于在紐約和加州比佛利山購(gòu)買高端房產(chǎn),收購(gòu)凡·高和莫奈的畫作,采購(gòu)私人飛機(jī),投資好萊塢電影《華爾街之狼》,以及支付巨額賭場(chǎng)和夜總會(huì)賬單等。完成這些“作業(yè)”的其中兩人,正是納吉布的繼子里扎及與納吉布家族關(guān)系密切、被外界稱為“一馬公司”代理人的富豪劉特佐。
美司法部的訴狀稱,2013年3月,“一馬公司”購(gòu)買了高盛集團(tuán)發(fā)行的30億美元債券,不久,其中的12.6億美元便遭數(shù)人轉(zhuǎn)移至Tanore金融機(jī)構(gòu)在新加坡的一銀行賬戶,其中包括劉特佐及其生意伙伴陳金隆。陳金隆通過Tanore管道,花費(fèi)逾億美元從佳士得購(gòu)買了凡·高和莫奈的作品,再以“禮物”形式送還給劉特佐。
訴狀詳列了陳金隆與劉特佐等人的電郵內(nèi)容,還原了“送禮”的過程,并稱這正是典型的洗錢形式,即透過代理,在外購(gòu)買資產(chǎn),再以“禮物”形式,歸還真正買家。當(dāng)然,這三幅名畫的最終歸屬也不是劉特佐,調(diào)查顯示,是“一馬公司”。
目前,瑞士當(dāng)局在美國(guó)要求下,已充公這三幅與“一馬公司”洗錢有關(guān)的名畫。
新加坡的調(diào)查也揭露了“一馬公司”的洗錢“套路”。新金管局稱,主要發(fā)現(xiàn)星展銀行、瑞銀集團(tuán)、瑞意銀行和渣打銀行等數(shù)家金融機(jī)構(gòu)涉及與“一馬丑聞”相關(guān)的資金處理。局長(zhǎng)孟文能表示,“毫無疑問,最近的發(fā)現(xiàn)有損我們作為一個(gè)清廉可靠的金融中心聲譽(yù)”,并表示正在研究利用機(jī)器學(xué)習(xí)演算法,找出洗錢交易證據(jù)。證據(jù)顯示,扣押的與“一馬公司”有關(guān)的2.4億新元資產(chǎn),其中1.2億新元資產(chǎn)(存款和房產(chǎn))屬于劉特佐及其直屬家庭成員,另一半則分別存在六家不同的銀行。
此后,媒體披露了一馬公司洗錢的路徑,即“狂妄”到直接把存款從一家銀行轉(zhuǎn)到另一家銀行,甚至不假借虛假貿(mào)易。報(bào)道稱,“一馬公司”有巨額存款在開曼群島這個(gè)避稅天堂,其中大量存款就轉(zhuǎn)到了新加坡,而把錢轉(zhuǎn)到新加坡的經(jīng)理人就是劉特佐,正是這個(gè)神通廣大的富豪物色到了上述數(shù)家銀行的職員,把存款匯到了新加坡。媒體還披露,其中涉案的瑞士安勤私人銀行的母公司是全球重要主權(quán)財(cái)富基金沙特的阿布扎比國(guó)際石油投資公司,這家公司與“一馬公司”有著千絲萬縷的關(guān)系。
目前,已有兩名瑞意銀行高管因涉及“一馬公司”洗錢,被新金管局告上法庭。一名是高管葉友志,他是劉特佐的客戶經(jīng)理;另一名是前財(cái)務(wù)規(guī)劃師楊佳偉。兩人都被控協(xié)助“一馬公司”非法轉(zhuǎn)移資金。同時(shí),新金管局已將瑞意銀行的六名高管移交總檢察署,以調(diào)查他們是否涉及洗錢。
金融界人士透露,受到新加坡金管局調(diào)查的銀行可能有20家之多。此外,貨幣兌換商也被稱利用來替“一馬公司”洗錢。
瑞士也從2015年開始展開了調(diào)查行動(dòng)。2015年8月,瑞士總檢察長(zhǎng)辦公室發(fā)出聲明,相信一馬公司案涉及“外國(guó)公職人員涉嫌貪污、不誠(chéng)實(shí)管理公共利益機(jī)構(gòu)及洗錢”,決定對(duì)一馬公司屬下的兩家公司和一名不知名人士展開刑事調(diào)查。瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)隨后也凍結(jié)了當(dāng)?shù)囟嗉遗c一馬公司有業(yè)務(wù)來往的銀行數(shù)千萬美元資金。
BBC稱,保守估計(jì),目前,至少有包括中國(guó)香港在內(nèi)的七個(gè)國(guó)家和地區(qū)正在調(diào)查“一馬公司”的資金流向及其中的利益輸送。
自然,針對(duì)美國(guó)司法部提起訴訟這一最新舉動(dòng),馬國(guó)總檢察署一如既往地聲稱,“一馬公司”并沒有違法,警方仍在調(diào)查,并稱政府將全力配合一切合法調(diào)查。
洗錢曝出流向黑幕
“一馬公司”瘋狂洗錢,究竟流向了哪里?又有何用?這正是問題的關(guān)鍵之處。事實(shí)上,正是這方面的黑幕率先曝光,美國(guó)、新加坡和瑞士等國(guó)才開始調(diào)查“一馬公司”的洗錢內(nèi)幕。
率先牽出“一馬公司”的,是馬國(guó)內(nèi)。該國(guó)政府賬目委員會(huì)2015年年初遞交給議會(huì)一份報(bào)告,顯示一馬公司超過30億美元海外投資“無法給出清楚解釋”。這份106頁(yè)的報(bào)告說,一馬公司嚴(yán)重依賴舉債,如銀行貸款、發(fā)行債券,部分債務(wù)由馬國(guó)政府擔(dān)保。報(bào)告稱公司管理層負(fù)有不可推卸的責(zé)任,認(rèn)為應(yīng)追究公司前首席執(zhí)行官沙魯?shù)呢?zé)任,并敦促執(zhí)法部門對(duì)沙魯和其他高管展開進(jìn)一步調(diào)查。
國(guó)外媒體隨后開始了詳盡曝光。2015年2月,《紐約時(shí)報(bào)》率先揭露稱劉特佐和“一馬公司”曾與沙特阿布扎比國(guó)際石油公司有業(yè)務(wù)往來,2011年,一馬公司從它與沙特的合資企業(yè)中撤資,然而款項(xiàng)沒有立即回到馬國(guó)內(nèi),而是轉(zhuǎn)到了一家注冊(cè)在開曼群島的公司。7月初,《華爾街日?qǐng)?bào)》跟進(jìn)報(bào)道,披露稱馬有關(guān)人員意外發(fā)現(xiàn)的“一馬公司”的6.81億美元資金其實(shí)流入了納吉布的私人賬戶。資金由一家英屬維京群島注冊(cè)公司透過安勤私人銀行匯入。轉(zhuǎn)賬文件顯示,包括政府機(jī)構(gòu)、銀行及與“一馬公司”有關(guān)系的公司這些單位間的資金,最終都流向納吉布的私人賬戶。另一資金管道,則為一家原為“一馬公司”所有的名為SRC的能源公司經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬,再分三次匯入納吉布的私人賬戶1110萬美元。
2016年2月,瑞士總檢察長(zhǎng)麥可·勞伯親自發(fā)表的聲明明確表示,懷疑“一馬公司”從國(guó)有公司挪用約40億美元款項(xiàng),其中部分資金匯入馬國(guó)內(nèi)一些官員在瑞士的銀行賬戶。
對(duì)巨額資金去向不明之事,一馬公司當(dāng)時(shí)還解釋說,曾把21億美元支付給國(guó)際石油投資公司的子公司阿巴爾投資基金。然而,對(duì)這一解釋,調(diào)查人員稱,無法找到任何文件或票據(jù)證據(jù)支持這一說法。此外,“一馬公司”還向阿巴爾投資基金支付了另一筆13.67億美元,事先也未獲公司董事會(huì)批準(zhǔn)。
美司法部則繼續(xù)在外圍調(diào)查,要求摩根大通銀行、德意志銀行和富國(guó)銀行保存并交出“一馬公司”涉嫌不當(dāng)匯款的記錄。同時(shí),曾協(xié)助“一馬公司”發(fā)行巨額債券的高盛集團(tuán)也被要求提供相關(guān)資料。顯然,美司法部主要調(diào)查“一馬公司”的資金流向。
與馬國(guó)內(nèi)的報(bào)告將責(zé)任“局限”于“一馬公司”不同,美國(guó)等國(guó)的矛頭所向,都已呼之欲出,即指為納吉布挪用資金支付競(jìng)選經(jīng)費(fèi)、供家人購(gòu)置物業(yè)等。
當(dāng)然,總理府多次否認(rèn)腐敗,納吉布本人也一直否認(rèn)存在任何違法行為,并聲稱這是政治對(duì)手在“搞破壞”。
事實(shí)上,馬國(guó)內(nèi),調(diào)查與反調(diào)查的較量也持續(xù)至今。親納的馬總檢察長(zhǎng)阿潘迪聲稱,2013年3月至4月間流入納吉布私人賬戶的6.81億美元源自沙特王室“私人饋贈(zèng)”,同年8月,納吉布向沙特王室歸還了其中的6.2億美元,并說“根據(jù)提交的證人證言和相關(guān)文件……這筆饋贈(zèng)不涉及任何刑事犯罪”。對(duì)于剩余6100萬美元資金的去向,只是稱“那是納吉布與沙特王室之間的事”。
反納陣營(yíng)自然堅(jiān)決不信。力推徹查的反納的巫統(tǒng)峇都交灣區(qū)部前副主席凱魯丁一面到國(guó)外告了“洋狀”,一面又到反貪委投報(bào),要求調(diào)查阿潘迪是否受賄,從而以不提控結(jié)束針對(duì)納吉布的調(diào)查。同時(shí),反貪委也要求阿潘迪對(duì)納吉布貪腐案的調(diào)查結(jié)果送往評(píng)估運(yùn)作小組和肅貪特別小組這兩個(gè)獨(dú)立的監(jiān)督小組接受審查。不過,不久,兩個(gè)監(jiān)督小組的成員竟未獲納吉布的延任聘書。
最終,除了國(guó)外緊鑼密鼓地開始查罰“一馬公司”,這一巨案在馬國(guó)內(nèi)會(huì)不會(huì)成為“無頭案”?目前無從知曉。
編輯:黃靈 yeshzhwu@foxmail.com
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